Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarına yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.
30 Eylül’de düğmesine basılan soruşturma kapsamında, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerini inceleyen ekipler, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 700 milyon liralık devasa bir işlem hacmi bulunduğunu tespit etti.
Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Mardin merkezli Sakarya, Mersin, İzmir, Kocaeli, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis olmak üzere 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 13 şüpheli yakalanırken, yürütülen çalışmalar neticesinde firari durumda olan 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınan şahıs sayısı 15'e yükseldi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 1 adet tabanca, 30 adet fişek, 2 adet şarjör, 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 adet tablet, 4 adet USB bellek ve 1 adet hafıza kartı ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
